為全面完成年度內(nèi)控缺陷整改任務(wù)，近日，集團公司在1810會議室召開2020年度、2021年度內(nèi)控缺陷整改布置會。集團公司副總經(jīng)理朱海主持會議，集團公司辦公室、審計部、人力資源部、企業(yè)管理部、財務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部、風(fēng)險合規(guī)部相關(guān)負(fù)責(zé)人參加會議。

會議通報了2020年度、2021年度集團公司內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的總體情況和發(fā)現(xiàn)的問題，各部門就2020年度內(nèi)部控制缺陷整改進(jìn)度及2021年度內(nèi)部控制缺陷問題整改思路逐條進(jìn)行了具體匯報。

集團公司副總經(jīng)理朱海就本次內(nèi)控缺陷整改事項作了總體部署，并提出以下幾點要求：

（一）各部門對檢查出的內(nèi)部控制缺陷，要高度重視，認(rèn)真查找原因，立行立改，并加大整改力度，逐項落實整改。

（二）對已整改完成的事項，及時總結(jié)和分析問題發(fā)生的原因，避免相同或類似問題的再次發(fā)生，相關(guān)支撐材料要及時上報并歸檔，可查可追溯;對于持續(xù)整改的問題，要制定下一步工作計劃，明確責(zé)任人、整改時限和階段性目標(biāo)成果，確保整改到位取得實效。

（三）進(jìn)一步加強內(nèi)控“三合一”體系建設(shè)，樹立和強化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)控理念，將風(fēng)險管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程，促使企業(yè)依法合規(guī)開展各項經(jīng)營活動，推動企業(yè)建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點，嚴(yán)格、規(guī)范、全面有效的內(nèi)控體系，實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”的管控目標(biāo)，增強企業(yè)抗風(fēng)險能力。

下一步，集團公司風(fēng)險合規(guī)部將繼續(xù)跟進(jìn)內(nèi)部控制缺陷整改工作，做好風(fēng)險防控和內(nèi)控管理工作，提高風(fēng)險防控能力。

（莫少珍/文 莫少珍/圖）